证券代码：300225      证券简称：金力泰      公告编号：2023-039

(资料图)

              上海金力泰化工股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第三十九次（临时）会议的紧急通知，

董事长于本次董事会会议上就紧急通知的原因进行了说明。

独立董事马维华先生、独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

  根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板

上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，

董事会同意对《总裁工作细则》相关条款进行修订。

  具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《总裁工作细

则》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  为规范公司关联交易，保证关联交易决策的公允性，根据《公司法》《证券

法》

 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对

《关联交易制度》相关条款进行修订。

  具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关联交易制

度》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  根据《公司法》

        《证券法》

            《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实

际情况，公司董事会拟对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

  具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《对外投资管

理制度》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  根据《公司法》

        《证券法》

            《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司

章程》等有关规定和要求，公司拟召开 2022 年年度股东大会，审议经公司第八

届董事会第三十九次（临时）会议及第八届董事会第三十八次会议、第八届监事

会第二十一次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。

  会议召开时间拟定为 2023 年 6 月 30 日下午 15：00，会议地点为上海市化

学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。

  具体内容详见公司于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

届董事会第三十九次（临时）会议决议》。

  特此公告。

                          上海金力泰化工股份有限公司董事会

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