证券代码：600283     证券简称：钱江水利        公告编号：临 2023-026

                 钱江水利开发股份有限公司

             第七届董事会第九次临时会议决议公告

【资料图】

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   钱江水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4 月 28 日以专人送

达、传真和电子邮件方式发出召开七届九次临时董事会的通知，会议于 2023 年 5 月 9 日上

午 9：00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场和视频方式召开，应出席会议的董事 9

人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长叶建桥先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议

后一致同意通过如下事项：

   一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款》的议案（详见当天公告临 2023-028）。

   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   二、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款》的议案（详见当天公告临

   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款》的议案（详见当天公告临

   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人》的议案，

提名薛志勇、林咸志、王朝晖、王天强、王春蕾、杨立平、刘向阳为公司第八届董事会非独

立董事候选人（详见当天公告临 2023-031）。

   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人》的议案，提

名杜建国、伊志宏、乔祥国、戴立标为公司第八届董事会独立董事候选人（详见当天公告临

   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   六、审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理

制度>部分条款》的议案（详见当天公告临 2023-033）。

   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   七、审议通过《公司投资者调研和媒体采访接待管理制度》。

   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   八、审议通过《公司董事会议案管理办法》。

   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   九、审议通过《关于公司设立广东分公司》的议案。

   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   十、审议通过《关于公司设立管通分公司》的议案。

   表决结果：同意：9 人；反对：0 人；弃权：0 人。

   以上第一、二、三、四、五议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   特此公告。

                            钱江水利开发股份有限公司董事会

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